制度适用范围 - 制度适用于公司及各分支机构、分子公司[2] 印章分类与管理部门 - 印章分九类，含公司公章、法定代表人印章等[3] - 综合办公室归口管理所有印章[5] - 财务资产部主管财务类印章[6] 印章刻制与备案 - 印章刻制需经部门负责人审核，总经理批准[10] - 必须备案的印章要履行备案手续，业务印戳方形[11][12] 印章保管 - 公章等由综合办公室指定专人保管，财务专用章等财务资产部分开保管[16] - 综合办公室可交分子公司自行保管印章，需签责任书[17] - 控股子公司印章存放小股东处需核查审批并签责任书[20] 印章使用与遗失处理 - 印章使用按规定范围和审批流程执行，超范围追责[23] - 印章遗失立即报告并发起《印章销毁申请表》流程，补刻编号重编[21] 印章检查与销毁 - 总部及分子公司综合办公室一年两次对印章清点自查[26] - 综合办公室对分子公司印章管理情况一年两次或不定期合规检查[26] - 公司或部门变更涉及的印章及时销毁，暂不销毁保留半年[28] - 综合办公室每年6月和12月组织印章统一销毁[28] - 超半年封存印章交回综合办公室保管或销毁[30] 电子印章 - 电子印章与实物印章有同等法律效力，由综合办公室归口管理[32] 违规处理与制度生效 - 违反制度视情节处分、扣绩效，犯罪移交司法[34][35] - 制度自董事会审议通过生效，综合办公室负责修订解释[41][42]