证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-048 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 9 月 25 日在东莞市东城街道周屋社区银珠路七号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以书面或邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由董事长王成海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议 案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最 新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会 行使 ...