东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《东 莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关规 定，依据东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的相关 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会 秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员 3 名，由董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 （包括 1/3）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...