深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第十一次会议于 2025 年 9 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及文 件于 2025 年 9 月 22 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 7 人，公司独立董事谢玲敏女士以视频方式参加会议，公司董事孙慧 荣先生因工作原因委托董事石澜女士参加会议并行使表决权，公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议由董事长宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规 及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》：同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》、 国资监管规定及公司实际需要，对《公司章程》中部分条款进行修订（详见公司 同日在证监会指定信息披露平台登载的《公司章程》及《公司章程》修订对比表）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<股东 会议事规则>的议案》：同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市 规则》、国资监 ...