会议信息 - 公司第十一届董事会第五次会议于2025年9月24日十点半召开[3] - 会议通知于2025年9月16日送达全体董事[3] 人事变动 - 聘任张安国为财务总监，任期至2028年6月19日[4] 项目决策 - 下属窑煤公司三矿改建项目议案通过表决[4] 股权交易 - 收购储运公司股权暨关联交易议案通过表决，3名关联董事回避[6][7]