战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少1名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，设召集人1名由董事长担任[9][10] - 副组长设1 - 2名[11] - 经2名以上委员或召集人提议可开会，提前2日通知，特殊情况随时召开[19][20] - 会议2/3以上委员出席方可举行，记录保存不少于10年[21][20] - 委员有利害关系应回避表决，特殊情况可参与[25] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[33] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[33] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[42] - 会议记录保存不少于10年，任期与同届董事会一致[43][33] 审计委员会 - 成员由3名非高管董事组成，至少2名独立董事，1名会计专业人士[55] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，召集人为会计专业人士[55][56] - 披露财务报告经全体成员过半数同意提交董事会[59] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[60] - 至少每年向董事会提交履职评估报告[62] - 关注五种情形，委员年报编制披露应尽责[63][65] - 每季度至少开一次定期会，提前2天通知，临时提前1天，紧急保证2/3以上委员出席[72][73] - 会议2/3以上委员出席，向董事会意见全体委员过半数通过[74] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年，议案结果书面报董事会[73][34] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[84] - 委员由董事长等提名，设召集人1名由独立董事担任[84] - 会议提前2日通知，2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[95] - 会议记录保存不少于10年[97] 其他 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过实施[89] - 公司经理人员薪酬分配方案报董事会批准[89] - 本实施细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[79][80][99]