募资情况 - 公司首次公开发行3900.00万股A股，每股发行价16.42元，募资总额64038.00万元，净额56363.20万元[2] 资金投向 - 募集资金投入四个项目，投资总额47495.71万元[6] 预先投入 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共11673.45万元[7] - 各项目及费用自筹资金预先投入金额不等，如输电线路项目4513.64万元[8]

募集资金 - 公司公开发行3900万股A股，发行价每股16.42元，募资64038.00万元[12] - 坐扣承销和保荐费用后，募资60330.05万元[12] - 减除新增外部费用后，募资净额56363.20万元[12] 项目投资 - 招股书披露项目总投资额64038.00万元，含建设投资和流动资金[15] 自筹资金投入 - 截至2025年6月30日，预先投入募投项目8915.31万元[16] - 各项目自筹资金投入及占比不同[16] 发行费用 - 截至2025年6月30日，预先支付发行费用2758.14万元[18] - 发行费用总额（不含税）7674.80万元[20]

委托理财安排 - 拟用不超4亿自有闲置资金委托理财，额度12个月有效，可循环使用[2] - 投资范围为低风险产品，禁购中高风险产品[3] 审议情况 - 2025年8月11日董事会、监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[7][8] 风险与措施 - 委托理财可能收益不及预期，公司拟采取风控措施[9][10] 保荐意见 - 保荐机构对委托理财事项无异议[13]

业绩总结 - 公司首次公开发行3900.00万股A股，每股发行价16.42元，募资总额64038.00万元，净额56363.20万元[2] 资金使用 - 募资投入四个项目，总额47495.71万元[6] - 先以自有资金及承兑汇票支付募投项目资金，后等额置换[10] 资金管理 - 支付后建明细台账和汇总表，确保专款专用[11] - 财务部每季度发起置换申请，获批后划转并通知保荐机构[11] 决策审议 - 2025年8月11日董事会和监事会审议通过支付并置换议案[14][15]

募资情况 - 公司首次公开发行3900.00万股A股，每股发行价16.42元，募资64038.00万元，净额56363.20万元[2] - 募集资金投入四个项目，投资总额47495.71万元[6] 现金管理 - 公司拟用不超2.50亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度可滚动[8] - 投资品种为安全、低风险、流动性好的保本型产品，期限不超12个月[9] - 董事会授权经营层决策，有效期12个月，收益按规管理[11][12]

上市与股本 - 公司于2025年7月1日在深交所上市，首次公开发行3900万股[7] - 公司注册资本为15600万元[10] - 公司已发行股份数为15600万股，全部为普通股，每股面值1元[23] 股东与股权 - 发起人李全用持股1602.3万股，持股比例53.41%[22] - 发起人王乐刚持股463.8万股，持股比例15.46%[22] - 发起人王丙友持股381.9万股，持股比例12.73%[22] 股份限制与收益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[30] - 公司董事等违规买卖股份所得收益归公司所有[34] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会执行收回违规收益规定，未执行可起诉[35] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[39][40] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对董事等违规行为书面请求起诉[43] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 公司交易涉及资产总额等多项指标占比超一定比例应提交股东会审议[53][54] - 与关联自然人交易金额300万元以上等关联交易应提交股东会审议[54] 股东会会议规则 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[84] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票[88] 董事与监事选举 - 选举二名以上董事及监事实行累积投票制[92] - 非独立董事等可由董事会等提名，职工代表监事由公司职工民主选举产生[93][94] - 累积投票制下股东投票权等于持股数与应选人数乘积[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[174] - 每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的30%[184] - 调整利润分配政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[188] 其他规定 - 公司董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职时间不得超过六年[101] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3[165] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[172]

募资情况 - 公司首次公开发行3900万股A股，每股发行价16.42元，募资总额64038万元，净额56363.2万元[1] - 募集资金于2025年6月26日全部到位，存放于专项账户[2] - 募集资金投入四个项目，投资总额47495.71万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可滚动使用[7] - 现金管理用于买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[8] - 2025年8月11日董事会和监事会审议通过现金管理议案[15][17] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[18]

理财决策 - 公司拟用不超4.00亿元自有闲置资金委托理财[1][2][8] - 投资期限不超12个月，额度内可循环滚动[2] - 投资品种为短期理财产品或结构性存款[2] 流程安排 - 决议自股东大会审议通过12个月内有效[2] - 董事会提请授权管理层决策签合同，财务部实施[2][3] 风险与监督 - 金融市场波动可能影响投资[4] - 内部审计部门每季度检查理财项目并报告[4] 各方态度 - 董事会认为理财不影响周转可提升业绩[7] - 监事会认为理财合规增收益无不利影响[7] - 保荐机构同意用不超4.0亿元闲置资金理财[8]

上市相关 - 公司于2025年7月1日在深交所主板上市[3] - 首次公开发行A股股票3900万股[2] - 公开发行完成后公司注册资本由1.17亿元变更为1.56亿元[2] - 公开发行完成后公司股份总数由1.17亿股变更为1.56亿股[2] - 公司类型由非上市变更为上市[3] 股份与股东相关 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[7][8] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 审议单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资等重大事项需股东会决定[13] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] - 董事连续2次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[22] - 董事会召开临时会议通知方式为电话、邮件或专人送出，通知时限为会议召开2日前，紧急情况可随时电话等口头通知[26] 独立董事相关 - 新增“第三节 独立董事”，独立董事应按规定履行职责[26] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[27] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[28] 利润分配相关 - 公司利润分配以三年为周期制定股东回报规划[32] - 公司当年盈利但不现金分红，董事会需专项说明原因及资金用途[32] - 公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的30%[34] 其他相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[31] - 公司指定巨潮资讯网、深圳证券交易所网站和符合规定的其他媒体为刊登公告和披露信息的媒体[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前聘任[36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3900.00万股A股，每股发行价16.42元，募集资金总额64038.00万元，净额56363.20万元[1] - 募集资金于2025年6月26日全部到位，存放于专项账户[2] 资金投入项目 - 募集资金投入四个项目，投资总额47495.71万元[5] - 输电线路立体化巡检与大数据分析平台技术研发及产业化项目投资20945.06万元[5] - 维保基地及服务网点建设项目投资5267.80万元[5] - 信通电子研发中心项目投资5282.85万元[5] - 补充流动资金16000.00万元[5] 资金置换安排 - 公司先以自有资金等支付募投项目款项，再用募集资金等额置换[6][7][8] - 公司需在六个月内完成募集资金置换，并接受保荐机构监督[9] - 2025年8月11日董事会和监事会审议通过相关置换议案[12][13]