董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[9] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[36] 董事任期与提名 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提名非职工代表董事候选人[16] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%由董事会决定[25] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元由董事会决定[25] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50%且超1000万元由董事会决定[25] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元由董事会决定[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元由董事会决定[25] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元由董事会决定[25] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议[43] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、审计委员会提议时，董事长应10日内召集和主持董事会会议[43] - 董事会会议召开10日前书面通知全体董事，临时董事会会议召开2日前通知[44] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[37] 决议通过条件 - 董事会审议对外担保事项需全体董事2/3以上同意[27] - 审计委员会负责事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[36] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[38] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项需经全体成员的2/3以上董事同意[52][55] - 董事会审议关联交易，由过半数无关联董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[56] 其他规定 - 董事连续2次未能亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[49] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[59] - 董事会应将历届股东会、董事会和审计委员会的会议材料存放公司备查，保存期限不少于十年[66] - 本规则修订由董事会提出草案，经股东会审议通过，由公司董事会负责解释，经公司股东会审议之日起生效[71][72][73]