沈阳惠天热电股份有限公司 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-66 关于董事会秘书辞职暨高管代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职的情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年9月22日收到公 司董事会秘书李志女士的书面辞职报告，李志女士因工作变动申请辞去公司董事会秘书 的职务，辞去该职务后仍在公司其他岗位任职。截至目前，李志女士不持有公司股份， 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。李志女士原定任期为2023年9月11日至2026年9 月10日，李志女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杨辉先生的联系方式： 电话：024-22905512 邮箱：yhht047@126.com 通讯地址：沈阳市沈河区热闹路47号 特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2025年9月26日 李志女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司撤销退市风险警示、 三会运作、投资者关系、媒体关系等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对李志女 士在任职期间的勤勉工作及 ...