独立董事会议规定 - 公司应提前3日通知独立董事专门会议召开，定期会议每年至少一次[4] - 表决需全体独立董事过半数同意，一人一票[6] - 行使特定特别职权需经专门会议审议且过半数同意[8] 事项审议流程 - 特定事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[8] 会议记录与资料保存 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[9] - 会议资料保存期限至少十年[10] 制度生效与权责 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责制定等[13][14] 制度相关定义与日期 - “以上”含本数，“过半”不含本数[15] - 制度文件日期为2025年9月25日[17]