人事提名 - 吴建华被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2026年3月23日，吴建华未取得深交所认可的独立董事资格证书[1][3] 后续承诺 - 吴建华承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[1]

独立董事提名 - 吴建华被提名为苏州斯莱克第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月内无相关禁止情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任独立董事境内公司不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[38] - 担任独立董事期间遵守规定、勤勉尽责[38] 签署时间 - 候选人签署声明时间为2026年3月23日[39]

独立董事提名 - 提名吴建华为第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人情况 - 未取得资格证书，将参加培训并承诺取得[8] - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续任职未超六年[38] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 授权报送声明，承担相应法律责任[38] - 若候选人不符要求，及时报告督促辞职[38]

人员变动 - 独立董事张秋菊任期满六年辞职，不再担任公司职务[2] - 董事会提名吴建华先生为独立董事候选人[3] 会议安排 - 2026年3月23日召开第六届董事会第十八次会议审议补选等议案[3] 候选人信息 - 吴建华1981年生，博士学位，现任副研究员等职[9] - 未持股，无关联关系，任职资格符合规定[10] 任职情况 - 若当选，将担任提名委员会主任等职[4] - 任期自2026年第二次临时股东会通过至第六届董事会届满[4] 资格审核 - 未取得资格证书，承诺参加培训取得[4] - 任职资格和独立性需经深交所备案审核后提交股东会审议[4]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议4月8日14:30开始[2] - 网络投票时间4月8日9:15 - 15:00[2][20] - 深交所交易系统投票分时段进行[19] 会议相关日期 - 股权登记日为2026年4月2日[3] - 现场登记时间2026年4月7日9:00至17:00[10] 会议地点 - 现场会议地点为苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司五楼会议室[5] - 现场登记地点为公司办公楼五楼董事会秘书办公室[10] 审议事项 - 审议总议案及补选独立董事等议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"350382"，投票简称为"斯莱投票"[17] 其他要求 - 参会股东需4月8日14:00至14:30签到进场[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表4月7日17:00前送达公司[24]

会议情况 - 公司第六届董事会第十八次会议于2026年3月23日召开，7名董事全部参加[1] 议案审议 - 审议通过独立董事任期届满离任暨补选议案，提名吴建华先生为候选人，需股东会审议[2][3] - 审议通过向中信银行苏州分行吴中支行申请44000万元综合授信额度议案[5][6] - 审议通过召开2026年第二次临时股东会的议案[8]

员工持股计划 - 第五期存续期60个月，可延长[8] - 分四期解锁，比例20%、20%、30%、30%[9] - 第四个解锁期2026年3月9日届满，比例30%[10] 业绩考核 - 2025年营收增300%或净利润率增3%[10] - 2024、2025年二、三期解锁指标未达成[5][6] 计划进程 - 2022年1月通过相关议案[3] - 2022年11、12月调整考核指标[4] - 2023年3月披露首解锁期公告[4] 变更规则 - 变更须持有人三分之二以上同意并董事会通过[12]

会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2026年3月4日召开，7名董事全部参加[1] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请综合授信额度，总计2.8亿元，期限一年[2] 议案表决 - 《关于向银行申请授信额度的议案》全票通过[3]

公司股价与交易数据 - 2月25日，斯莱克股价上涨0.07%，成交额为1.28亿元 [1] - 当日融资买入1844.94万元，融资偿还1627.26万元，实现融资净买入217.69万元 [1] - 截至2月25日，公司融资融券余额合计6.29亿元，其中融资余额6.28亿元，占流通市值的6.95%，低于近一年50%分位水平 [1] - 当日融券卖出8700股，金额12.14万元，融券余量3.31万股，融券余额46.17万元，低于近一年40%分位水平 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司全称为苏州斯莱克精密设备股份有限公司，成立于2004年1月6日，于2014年1月29日上市 [2] - 公司主营业务为高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，以及相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造 [2] - 主营业务收入构成为：电池壳业务占比67.48%，易拉盖高速生产设备及系统改造占比11.43%，其他专用设备及零备件占比8.87%，易拉罐高速生产设备及系统改造占比7.59%，光伏发电及其他占比3.04%，智能检测设备占比1.58% [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入16.30亿元，同比增长50.85%；归母净利润1463.25万元，同比增长195.39% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为2.42万户，较上期增加24.79%；人均流通股为26754股，较上期减少19.87% [2] - 公司A股上市后累计派现8.69亿元，近三年累计派现2.48亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，永赢先进制造智选混合发起A（018124）为第二大流通股东，持股3086.75万股，较上期增加187.34万股 [3] - 鹏华碳中和主题混合A（016530）为第四大流通股东，持股1987.23万股，较上期减少113.73万股 [3] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股663.80万股，较上期增加226.41万股 [3] - 鹏华沪深港新兴成长混合A（003835）为第十大流通股东，持股268.75万股，较上期减少17.55万股 [3]

公司股份变动 - 控股股东科莱思有限公司近期办理了股份解除质押业务，本次解除质押股份数量为1000万股 [1] - 截至公告日，科莱思有限公司累计质押公司股份数量为7900万股 [1] - 累计质押股份占其所持公司股份的比例为35.69% [1]