第二条 战略投资委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资委员会成员由5名董事组成。 甘肃工程咨询集团股份有限公司 战略投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，确保董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用，根据《公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章 程的有关规定，公司设立董事会战略投资委员会，作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构，并制定本议事规则。 第四条 战略投资委员会成员人选由董事长、二分之一以上外部董事或 者三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。 第五条 战略投资委员会由董事长担任召集人。召集人负责召集和主持 委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他成员代行 其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他成员代行其职责时，由董事会 指定一名成员履行召集人职责。 第六条 战略投资委员会成员必须符合下列条件： （一）不 ...