甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，充分发 挥董事会的决策作用，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国 企业国有资产法》（下称《企业国有资产法》）和《上市公司治理准则》（以 下简称《准则》）《上市公司章程指引》《国务院办公厅关于进一步完善国 有企业法人治理结构的指导意见》和《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，定战略、作决策、防风险，董事 会对股东会负责，执行股东会通过的各项决议并向股东会报告工作，在《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 接受股东会、审计委员会的监督，认真履行决策把关、内部管理、防范风 险、深化改革等职责。 第三条 董事会议事规则作为公司章程 ...