甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员和董事会聘用的其 他人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，确保董事会充分发挥定 战略、作决策、防风险的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")，并制定 本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的公司总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，全部为外部董事，其中 独立董事3名。 第四条 薪酬与考核委员会成 ...