甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为促进甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确公司董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定制定本规则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，由董 事会聘任，对董事会负责。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司设董事会办公室作为董事会工作机构，由董事会秘书分管。公司董事 会在聘任董事会秘书的同时，应聘任一名证券事务代表协助董事会秘书履行职责。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并 ...