供销大集集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事程序，确保董事会及董事忠实履 行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及《供销大集集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 出席董事会会议的人员为董事，董事会秘书参加董 事会会议，公司总裁、副总裁及其他高级管理人员，应当列席 董事会会议。 第三条 根据董事会会议需要，公司职能部门负责人、公司 聘请的中介机构等其他相关人员可以参加董事会会议。 第四条 董事应当以公司和股东的最大利益为行为准则，认 真审议董事会提案，并对提案表达明确意见。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予 以撤换。 第六条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中 - 1 - 的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。证券事 务代表协助董事会秘书工作。 第二章 会议的召开 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期 会议应于 ...