股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-051 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 9 月 25 日召开。会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件的方式通知各位董 事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由 公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请调整与控股子公司互保 额度的公告》（公告编号：2025-052）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议同意对《公司章程》的修订，此议案还需提交公 ...