证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-042 广东恒申美达新材料股份公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司第十一届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 19 日以书面送达或电子邮 件形式由专人负责通知到各董事。公司现任九名董事全部出席会议。公司三名 监事列席了会议。会议由陈忠先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过： 一、《关于修订<公司章程>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 五、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票 弃权）。 公司《利润分配管理制度》内容并入《公司章程》，原《利润分配管理制度》 废 止 。 本 议 案 须 报 请 公 司 股 东 大 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、《关于增加公司第十一届董事会人数 ...