山东坤泰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 八次会议于 2025 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事认 真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《 公 司 章 程 》 详 细 内 容 请 见 2025 年 9 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-039 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果： ...