证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-043 广东恒申美达新材料股份公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东恒申美达新材料股份公司于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届董事会第十 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公 司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性 文件的最新规定和相关要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下： 一、《公司章程》主要修订情况 1、将"股东大会"调整为"股东会"； 2、删除了《公司章程》中"监事会"章节及其他关于监事会、监事相关规 定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》； 3、董事会人数将从9人增加至11人，并明确董事会成员中应有 1 名职工代 表董 ...