广东恒申美达新材料股份公司 控股子公司管理制度 二零二五年九月 1 广东恒申美达新材料股份公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东恒申美达新材料股份公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理 控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《广东恒申美达新材料股份公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指根据公司发展战略规划和突出主业、提 高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）独资设立的全资子公司； （二）与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上的股权，或者 持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子 ...