山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《山东坤泰新材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第三条 战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条的规定补足委员人数。 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第三章 职责和权限 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会在委员内任命。 第七条 战略委员会的具体职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司中长期发展战略， ...