第一条 为规范山东坤泰新材料科技股份有限公司董事会秘书的工作和行 为，促进董事会秘书依法、充分履行职责，提高工作效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《山东坤泰新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事 会负责。 山东坤泰新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第三条 董事会设董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘 书领导下开展工作。董事会秘书办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员， 包括但不限于证券事务代表等。 董事会秘书办公室职责主要包括： （一）筹备股东会、董事会会议； （二）组织股东会、董事会议案材料的制作； （三）负责起草、拟订股东会、董事会决议及有关文件； （四）制作股东会、董事会会议记录； （五）董事会决议执行情况督办； （六）负责具体协调组织信息披露事宜，与监管机构建立有效的沟通渠道； （七）负责开展投资者关系工作，建立公司与投资者之间沟通的有效渠道 ...