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哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司关于不再设立监事会并修订《公司章程》的公告
哈药股份哈药股份(SH:600664)2025-09-26 17:15

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使其职权,废止《监事会议事规则》[1] - 现任监事会成员继续履职至股东大会审议通过该事项止[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议批准,将办理工商变更登记[4] - 《公司章程》多条条款修订,涉及维护职工权益、公司成立信息、法定代表人规定等[6] 股份相关 - 公司已发行股份数为2,518,509,876股,均为普通股[8] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助,累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[16] 董事相关 - 董事会由9名董事组成,设董事长1人,职工代表董事1人,独立董事3人[30] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务,违反所得收入归公司[24] 高管相关 - 总裁每届任期3年,连聘可以连任[36] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告,上半年结束2个月内报送中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[37] 担保与决策 - 公司对外担保单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[40] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[38] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、增减注册资本应依法办理变更登记[43] - 公司出现解散事由,应10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[43]