提案提交 - 定期会议提案应提前15日、临时会议提前10日提交审核[5] - 提案先交董事会办公室登记备案[4] 提案内容 - 银行贷款类提案需含债权单位等内容[10] - 对外担保类提案要说明被担保人财务指标等[10] - 关联交易类提案需提及对方财务报告[11] - 资产交易超净资产50％须评估[13] - 股权出资需说明对应公司财务数据及持股比例[14] - 对外投资合同需说明投资占比等[14] 提案审核 - 董事会办公室负责合规性审核[5] - 专门委员会审议提案后提交董事会[5] 提案审议 - 高管列席会议汇报提案[5] - 要件不齐备作参阅文件[16] 提案执行 - 审议通过后申请部门执行并汇报进展[6] - 做好信息披露工作[17] 保密与责任 - 提案过程属内幕信息，知情人保密[17] - 提案部门对内容负责[17] - 违规担责，损失追究[17] 制度生效 - 制度经审议批准生效，董事会解释[20] - 未尽事宜依法律和章程执行[20]