公司基本信息 - 2021年1月18日核准向不特定合格投资者公开发行3839.0345万股[7] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券简称为齐鲁华信，代码为830832[7] - 注册资本和实收资本均为13876.3865万元，股份总数13876.3865万股[7][13] - 发行股票每股面值为1元人民币[13] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 因特定情形收购本公司股份用于员工持股计划等不得超已发行股份总额10%，应在三年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东会相关 - 年度股东会需在上一个会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，非独立董事6人，独立董事3人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[81] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[82] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[86] - 独立董事行使特别职权经全体独立董事过半数同意[91] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[95][98] 财务相关 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[99] - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[99] - 每年现金分配利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[102] 其他 - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[124] - 章程自公司股东会审议通过之日起生效实施[131]