公司股本及股东情况 - 1996年5月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股2500万股[7] - 公司注册资本为人民币2,562,121,154元[8] - 经批准发行的普通股总数为7800万股，发起人认购5300万股占比67.95%，社会公开发行2500万股占比32.05%[15] - 2006年股权分置改革后，山西焦化集团有限公司持股占比由34.15%变为26.83%，山西西山煤电股份有限公司持股占比由24.19%变为19.02%，社会公众股股东持股占比由41.66%变为54.15%[17] - 2007 - 2021年多次因非公开发行股份、转增股份、购买资产等使注册资本增加，山西焦化集团有限公司持股情况相应变化[17][18][20][21] - 2018年3月社会公众股股东持股数为36878.7267万股[19] 股份转让及相关限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[30] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持本公司股份[31] 股东权益及决策相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[38] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东可在决议作出60日内请求法院撤销[36] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[46] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需股东会审议[46] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需股东会审议[46] - 上市公司为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[49] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[49] 股东会相关规定 - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时需召开临时股东会[50] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 董事会收到召开临时股东会提议后需在十日内反馈，同意后五日内发出通知[52] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[56] - 召集人收到临时提案后两日内发出补充通知[56] - 年度股东会提前二十日通知，临时股东会提前十五日通知[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[57] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应实行累积投票制[70] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[70] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事，设董事长一人，副董事长两人[90] - 董事会行使股东会授予的公司当期净资产10%以内资金运作权限等[91] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[94] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[94] - 董事会召开临时会议提前三日书面通知全体董事，特殊情况不受此限[94] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 其他委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数，负责审核公司财务信息等[106] - 战略委员会成员3名，至少包括1名独立董事，由董事长担任主任委员[108] - 提名委员会成员3名，独立董事2名，由独立董事担任主任委员[109] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事2名，由独立董事担任主任委员[109] 利润分配及财务规定 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[119] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] - 公司原则上每年进行一次现金分红，董事会可提议中期分红[123] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年，党组织领导班子成员一般5至11人，设党委书记1名，党委副书记1至2名[77] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[129][130] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[143]