会议召开规定 - 董事会每年至少召开4次定期会议[4] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长10日内召集[4] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[9] 参会及材料送达 - 参会人员会议召开2日前告知参会情况[9] - 议案材料提前3日送达办公室，办公室提前2日送达董事[10] 会议变更与举行 - 定期会议变更需提前3日发书面通知[10] - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 1名董事一次接受委托不超2名[14] 表决与决议 - 一人一票，记名投票或举手表决[18] - 决议须全体董事过半数通过[20] - 董事回避时另有表决规定[20] 结果统计与记录 - 秘书在监督下统计，现场宣布或2工作日内通知[21] - 会议记录包含多内容并签名[23][24] - 会议资料永久保存[24] 保密与执行 - 参会人员决议公告前保密[25] - 董事长督促决议落实并追责[27] - 董事可质询决议执行情况[27] 规则实施 - 本规则经股东会审议通过后实施[30]