发行相关 - 报告期变更为2022年1月1日至2025年6月30日[5] - 本次向特定对象发行A股，募集资金总额不超过347,500.00万元，用于射频芯片制造扩产项目和补充流动资金[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[14] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的百分之三十，按目前测算不超过160,482,959股[16] - 发行对象为不超过35名符合规定条件的投资者，股票自发行结束之日起六个月内不得转让[18][23] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[26] 股权结构 - 截至2025年6月30日，汇智投资持股59,209,013股，占比11.07%；FENG CHENHUI持股38,887,861股，占比7.27%[33][41] - 截至2025年6月30日，许志翰等合计控制发行人32.40%股份[34] - 截至2025年6月30日，FENG CHENHUI持有的发行人13,494,500股被质押[35] 财务数据 - 最近三年，公司营业收入分别为367,749.31万元、437,823.66万元和448,693.18万元，归母净利润分别为106,935.67万元、112,234.02万元和40,182.66万元，2024年度归母净利润同比下降64.20%[118] - 2025年第一季度公司营业收入75,581.53万元，同比下降36.47%，归母净利润 - 4,662.30万元，同比下降123.57%[118] - 最近三年，公司境外收入占比分别为80.28%、60.64%和61.95%，前五名客户收入占比分别为78.10%、76.37%和77.05%，前五名供应商采购额占比分别为72.07%、74.86%、72.61%[119] - 报告期各期末，公司存货余额分别为171,968.25万元、149,266.88万元和252,087.62万元，占流动资产比例分别为47.93%、45.67%和50.25%[119] - 2025年1 - 6月，向无锡晟朗微电子有限公司销售商品2,467,702.59元，为上海新硅聚合半导体有限公司受托加工88,495.58元[47] 业务相关 - 2025年为芯卓湖光提供多笔融资担保，额度分别为3亿、1亿、1亿等，公司为子公司芯卓湖光第三方气体供应业务担保余额为7,923.72万元[47][48] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司拥有74处不动产权[52] - 2025年1 - 6月，公司新增14项境内专利、终止8项集成电路布图设计专有权[53] - 截至2025年6月30日，公司新增1家控股子公司芯卓智水和1家参股子公司福联集成[62] 诉讼与处罚 - 截至本补充法律意见书出具日，村田制作所合计提起三起诉讼，未决诉讼涉诉产品报告期内合计收入占比比例较低，对公司无重大不利影响[110][111] - 2025年9月10日，公司股东汇智投资收到江苏证监局警示函，对公司生产经营无重大不利影响[113] 税费相关 - 企业所得税税率为25%、15%等，增值税税率为13%、9%等，城市维护建设税税率为7%、2.5%[94] - 2024年度公司符合重点集成电路设计企业条件，减按10%税率缴纳企业所得税，2025年度公司按15%税率预提企业所得税[95] - 2025年度子公司卓胜上海享受部分税费减半征收优惠[96] - 2025年1月1日至6月30日公司享受政府补助20,968,758.73元[98] 其他事项 - 2025年7月16日，公司召开2025年第二次临时股东大会修改公司章程并办理工商备案[83] - 2025年7月16日董事会成员由7名变更为9名[91] - 公司承诺在2025年度向特定对象发行A股股票完成发行前，不会新增其他财务性投资[168]