股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3500万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份总数为422465050股，均为普通股[5] - 2019年首次向社会公开发行人民币普通股4100万股[4] 公司治理规则 - 2025年9月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分内部管理制度的议案[1] - 董事会成员数量从5 - 9名修订为11名，其中独立董事至少4名[27] - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司发行在外表决权的股份总数的1%以上的股东提名[21] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会审议；占比50%以上，董事会审议通过后提交股东会审议[28] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[13] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数以上通过[19] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[39] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[40] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中最低占比80%[41] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[39] - 战略发展与ESG委员会审阅并提交ESG报告[35] 其他 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《可转换公司债券持有人会议规则》[49] - 修订内部管理制度需提交股东大会审议[49] - 修订议案需提交公司股东大会审议，董事会提请授权法定代表人或其授权人士办理工商备案事宜[48]