董事会构成 - 董事会由11名董事组成，至少包括4名独立董事[6] - 董事会设董事会秘书1人，为高级管理人员[8][21] 董事任期与选举 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[6] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[6][19] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出董事候选人[6] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[24] - 特定情况董事长应10日内召集临时董事会会议，提前5日通知[26] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[27] 董事职责与义务 - 董事对公司商业秘密保密义务任期结束后至秘密公开仍有效[17] - 任职未结束擅自离职造成损失应承担赔偿责任[17] - 辞任或任期届满后，忠实义务在一定期限内仍有效[16] 独立董事规定 - 董事会等可提独立董事候选人[32] - 独立董事连任时间不得超过6年[32] 规则相关 - 议事规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[34] - 与法律法规和公司章程抵触条款自动失效[34]