董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 董事连续12个月未亲自出席董事会会议超半数需书面说明并披露[7] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[7] - 董事辞职报告收到日辞任生效，公司2个交易日内披露[9] - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，职工代表董事1名[12] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[12] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[12] 交易与财务资助 - 六种交易情形之一需董事会审议通过，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[16] - 公司提供财务资助需全体董事过半数及出席会议2/3以上董事同意[17] - 三种日常交易情形之一需及时披露，合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元[17] - 关联交易达到一定金额需全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[18] - 董事长闭会期间风险投资资金占公司资产比例不超净资产10%[18] 独立董事 - 独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少含一名会计专业人士[20] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[22] - 独立董事连任不超6年[24] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[24] - 独立董事连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[26] 董事会秘书与高管 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得资格证书[28] - 高级管理人员候选人有不良记录公司应披露信息[29] - 董事会秘书任期3年，可连聘连任[31] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[35] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[35] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[35] - 会议议案随通知送达，提供足够资料[35] - 会议需1/2以上董事出席，决议全体董事过半数通过，对外担保2/3以上同意[38][39] - 会议记录保存不少于10年[39] 重大事项审议 - 年度投资计划重大调整涉及项目负面清单等变化幅度超10%[48] - 10亿元及以上投资项目及重大投资事项需董事会审议[48] - 5亿元以上或重大影响资产重组等需董事会审议[48] - 境内5000万元以上、境外500万美元以上法律事务处置方案需审议[52][53] - 造成500万元以上资产损失整改事项需审议[53] - 单项100万元以上对外捐赠等大额资金运作需审议[50]