委员会成立 - 公司于2025年6月17日决议成立提名委员会[2] 成员构成 - 委员会成员由董事会委任，大多为独立非执行董事[5] 会议安排 - 委员会每年至少举行一次会议，需要时可加开[6] - 委员会例会至少提前七日发通知，其他会议发合理通知[6] - 会议议程及文件至少提前三日寄发成员及与会者[6] 决策规则 - 委员会会议法定人数为两名成员[6] - 成员每人一票，票数相等时主席有决定权[6] 其他事项 - 委员会成员委任秘书负责会议记录并保存完整记录[6] - 委员会每年评价职权范围并向董事会建议变更[11] - 委员会主席或代表须出席公司股东周年大会[12]