独立董事专门会议规则 - 提前三天通知全体独立董事，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] - 表决实行一人一票[4] 审议与职权行使 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[4] - 行使特别职权应开会并经全体董事过半数同意[4] 其他规定 - 制作会议记录并保存至少十年[5] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[6] - 出席董事对会议事项保密[6] - 规则自董事会审议通过生效实施[7]