董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 定期会议提前10日发书面通知[9] - 8种情形下董事长应召集临时董事会会议[11] - 临时会议提前5日通知[12] - 董事长10日内召集主持会议[13] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[14] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 收购本公司股份需三分之二以上董事出席会议决议[17] 委托规则 - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 决议规则 - 普通决议须超全体董事半数投赞成票[32] - 对外担保决议须出席会议三分之二以上董事同意且全体董事过半数审议通过[32] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会[33] 表决相关 - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为材料问题致无法判断时应暂缓表决[35] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[45]