薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，2名独立非执行董事[5] - 召集人由独立非执行董事担任[5] - 任期与董事会任期一致[6] 薪酬与考核委员会职责 - 制定董事及高管薪酬计划或方案[9] - 对董事及高管进行年度绩效考评[10] - 监督公司薪酬制度执行情况[10] - 向董事会提出薪酬政策及架构建议[10] - 审核及批准董事及高管的赔偿事宜[10] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，提前三日通知，可豁免[17] - 特定情形可提议召开临时会议，三日内召集[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，一人一票[18] - 决议须全体委员过半数通过[21] - 表决方式为举手、投票或通讯表决[21] 其他 - 需股东批准的董事服务合约有特定条件[15] - 董事会秘书等部门提供书面资料[14] - 按绩效评价提出薪酬报董事会[19] - 职权范围自上市生效，解释权归董事会[25][26]