一、召开会议的基本情况 (一) 股东会届次：2025 年第三次临时股东会 浙江信凯科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决 定于2025年10月15日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本 次股东会"），现将本次会议的有关情况通知如下： 证券代码：001335 证券简称：信凯科技 公告编号：2025-033 (二) 股东会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。 (五) 会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（格式见附件二） ...