市场扩张和并购 - 公司向吉莱微增资取得4323.3494万股股份，占增资后总股本45.2807%，增资后吉莱微注册资本增至9547.8845万元[11] - 吉莱微原实际控制人李大威将828.7109万股股份对应表决权委托给公司，交易完成后公司控制表决权比例超50%[11] - 交易标的为吉莱微4323.3494万股股份，交易价格22000万元[13][14] - 评估基准日2025年3月31日，吉莱微经审计净资产账面价值22265.33万元，评估价值26715.41万元，增值4450.08万元，增值率19.99%[14] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2028年度，业绩目标分别为2600万元、3300万元、4100万元、5000万元，累计不低于15000万元[16] - 业绩承诺期内累计承诺净利润目标为1.5亿元，若未达80%（即1.2亿元），业绩承诺方需补偿[18] - 现金补偿上限为17,039.4107万元，对应股份为3,348.5459万股[18] 交易情况 - 交易为现金收购，资金来源为自有或合法自筹资金，分两期支付，第一期支付增资款51%[15] - 2025年9月17日公司支付第一期增资款11,220万元，占本次增资款的51%[32] - 本次交易中江苏吉莱微电子与上市公司财务指标比例：资产总额11.85%、资产净额9.26%、营业收入73.64%[25] 后续事项 - 若业绩承诺期届满且标的公司完成业绩承诺，公司将收购剩余股权[20] - 本次交易剩余增资款待按约定支付，各方需继续履行协议和承诺，公司要持续履行信息披露义务，办理后续事项无合规性风险和实质性法律障碍[42] 合规情况 - 2025年6月9日、8月8日、9月12日公司董事会和股东会通过交易相关议案[29] - 交易实施中未发生公司资金被占用和为关联人担保的情形[38] - 公司与交易对方签订的协议已生效且正在履行，未出现违约情况[39] - 独立财务顾问认为本次交易实施符合法律法规要求，后续事项办理无实质性障碍[44] - 法律顾问认为本次交易已取得必要批准和授权，可依法实施，后续事项实施无实质性法律障碍[45][46]