融资与资金使用 - 公司首次公开发行30210467股，募集资金净额91518.76万元，超募18769.71万元[16] - 公司拟使用5600万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.84%[17] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[19] 审计相关 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，审计报酬88万元[22] - 授权管理层在10%变动幅度内调整2025年度审计报酬[22] - 2024 - 2025年年报审计收费、内控审计收费、专项审核收费均分别为65万元、15万元、8万元，合计均为88万元[35] - 董事会提请股东大会授权管理层在10%的变动幅度内合理调整2025年度审计费用，调整上限下2025年度较2024年度变化幅度未超过20%[36] 会议信息 - 网络投票时间：交易系统为2025年10月13日交易时段，互联网为9:15 - 15:00[9] - 现场会议时间为2025年10月13日13:30，地点在上海市浦东新区张东路1761号10幢[9] - 大会第三、四、五项及第六项议案为特别决议，需三分之二以上同意通过[13] - 其他议案为普通决议，需过半数同意通过[13] - 股东发言每次原则上不超3分钟[11] 激励计划 - 聚辰半导体提交2025年限制性股票激励计划（草案）供股东大会审议[39] - 公司提交2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法供股东审议[42] - 公司提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项，授权期限与计划有效期一致[45][47] - 2025年1月8日，66名激励对象归属296,600股限制性股票完成登记，公司股份总数由157,421,944股变为157,718,544股，注册资本由157,421,944元变为157,718,544元[51][53] - 2025年1月8日，公司收到66名激励对象限制性股票认购款7,771,784元，新增注册资本296,600元，资本公积7,475,184元[52] - 2025年4月9日，60名激励对象归属397,275股限制性股票完成登记，公司股份总数由157,718,544股变为158,115,819股，注册资本由157,718,544元变为158,115,819元[54][55] - 2025年4月9日，公司收到60名激励对象限制性股票认购款6,542,850.75元，新增注册资本397,275元，资本公积6,145,575.75元[55] - 2025年9月9日完成155,225股限制性股票股份登记工作，激励对象34名[56][57] - 公司股份总数由登记前158,115,819股变更为158,271,044股[57] - 激励对象缴纳限制性股票认购款2,537,439.75元，新增注册资本155,225.00元，资本公积2,382,214.75元[57] - 公司注册资本由归属前158,115,819.00元变更为158,271,044.00元[57] 制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《聚辰股份监事会议事规则》废止[58] - 董事会拟对《公司章程》及部分内部管理制度部分条款进行修订，以新章程全文形式审议[59] - 《聚辰股份公司章程》《聚辰股份股东会议事规则》《聚辰股份董事会议事规则》《聚辰股份独立董事工作细则》修订后需提交股东大会审议[61] - 董事会提请股东大会授权公司管理层等办理工商变更登记及《公司章程》备案等事宜[61]