公司架构与人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新法定代表人[3] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人[26] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名[43] 公司章程修订 - 注册资本从27328.9812万元调整为27107.5062万元[7] - 降低临时提案权持股比例要求，从3%降至1%[4] - 新增对外提供财务资助的限额，不超过股本10%[4] - 修改“股东大会”为“股东会”等多处表述[7] - 新增对中小投资者单独计票要求[4] - 新增专节规定控股股东行为规范[4] - 完善独立董事任职条件等相关制度[3] - 补充网络投票等非现场会议形式具体规则[3] 股权结构 - 经批准发行普通股总数2000万股，总股本为5880万股[8] - 社会公众股3880万股，占总股本34.01%，发起人股占65.99%[8] 股东与股份规则 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院起诉[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自当日向公司书面报告[12] 会议相关规则 - 现场会议时间为2025年10月15日下午14:30，网络投票时间为同日[2] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈意见，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[17] 交易与担保规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，应由董事会审议并披露[27] - 上市公司单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[15] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[44] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[44] 公司合并与分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可以不做相关处理[45] - 公司分立需分割财产、编资产负债表及财产清单，决议日起10日内通知债权人，30日内公告[46] 制度修订 - 公司对《董事会议事规则》进行修订，新增职工董事相关内容等八项内容[58] - 公司对《独立董事管理制度》进行修订，规定独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[73]