公司变更 - 拟变更公司名称为上海先导基电科技股份有限公司，英文名称为Shanghai Vital Microtech Co., Ltd.[10] - 业务从房地产开发及销售变为半导体设备、材料、零部件等新兴业务[11] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权[19] - 修订《公司章程》，涉及统一表述、删除或修改相关表述及非实质性修订[20] 股份与财务资助 - 已发行股份数为93,062.9920万股，皆为普通股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东会相关 - 股东会职权包括选举更换董事、审议批准报告、利润分配等多项决议[27] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事与高管 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[88] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[88] 独立董事 - 独立董事王国平因个人原因辞去相关职务[1] - 提名于洵为第十二届董事会独立董事候选人[1] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[48] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[158] 其他 - 对部分管理制度进行修订及制定，包括《股东会议事规则》等7项[59]