浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议的通知及资料已于 2025 年 9 月 27 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2025 年 9 月 29 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由 董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-071 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 此事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<浙江荣泰电工器材股份有限公司 2025 年员 ...