股东大会信息 - 山西焦化2025年第二次临时股东大会10月15日召开[2] - 审议议案4项，1 - 3项为特别决议议案，4项为普通决议议案[6] - 采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[7] 公司章程修订 - 议案1拟修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[10] - 修订内容包括不再设监事会与监事、设职工代表董事一名等[10] - 新《公司章程》审议通过后立即生效，旧章程废止[14] 公司股份相关 - 经批准发行普通股总数7800万股[16] - 公司以资产认购5300万股，占67.95%；向社会公开发行2500万股，占32.05%[17] - 股份总数为普通股2,562,121,154股，无其他种类股[17] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[22] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[25] - 股东滥用权利造成损失依法担责[24][25] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一人，副董事长两人[47] - 董事会每年更换和改选董事人数最多为总人数1/3[44] - 董事会有公司当期净资产10%以内项目投资等资金运作权限[48][49] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等不得担任独立董事[53] - 担任独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[54] - 独立董事行使特别职权需全体独立董事过半数同意[55] 公司分红与利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配净利润的10%[63] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[63] - 董事会提出分红预案并提交股东会表决[63] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[67] - 公司合并、分立、减资时通知债权人并公告[67][68] - 公司解散应清算，清算组成立后通知并公告债权人[69][70] 议事规则修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》，涉及总则等内容[73] - 股东会职权修订后增加选举和更换董事等多项内容[74] - 公司及控股子公司对外担保等多项事项需审议[74]