会议制度 - 独立董事专门会议制度于2025年9月29日经公司第八届三十次董事会会议审议通过[1] 会议规则 - 关联交易等事项应经独立董事专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权，行使职权公司应及时披露[5][6] - 公司召开独立董事专门会议原则上提前3日通知，紧急情况经全体独立董事一致同意可免除通知期限[8] - 独立董事专门会议由半数以上独立董事出席方可举行，非独立董事无表决权[8] - 独立董事专门会议表决实行一人一票，方式有举手表决等[8] 会议决议 - 独立董事专门会议决议经全体独立董事签字生效，会议记录需相关人员签字[9] - 会议记录应包含会议时间、审议事项等内容[9][10] 档案管理 - 独立董事专门会议档案由公司证券投资部保存，保存期限不少于10年[10] 支持保障 - 公司应为独立董事专门会议召开提供便利、资源和费用支持[12]