交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议通过[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议通过[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议通过[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议通过[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议通过[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需经董事会审议通过[5] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上的关联交易需经董事会审议通过[6] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后10日内召集和主持[9] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[16] - 一名董事不得接受超过两名董事委托，独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，公司董事会提请股东会撤换[17] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[19] - 董事会会议表决实行一人一票，非关联董事表决意向分同意、反对和弃权[21] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数投同意票，关联关系董事不得表决[23] 会议记录与决议相关 - 董事会秘书安排工作人员记录会议，内容包括日期、地点、议程等[25] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，不签字不说明视为同意[27] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[28] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况[28] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限不少于十年[28] 规则生效与解释 - 议事规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[32][33]