公司治理结构调整 - 2025 年 9 月 29 日召开董事会和监事会会议，审议通过取消监事会和修订《公司章程》等议案[1] - 公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关规定 - 公司股票每股面值人民币 1 元[4] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数 25%，上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[5] - 董事、高管等 6 个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[5] 股东权利义务 - 股东按股份份额获股利和利益分配，可依法请求、召集、主持、参加股东大会[6] - 股东对违法决议有权请求法院认定无效或撤销[7][8] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，对董事、高管违法给公司造成损失有权书面请求诉讼[9] 公司决策权限 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份 50%的股份[14] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产 30%的事项[14] 担保相关 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产 10%等多种情形担保须经股东会审议通过[15] 会议召集与提案 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后 10 日内给出书面反馈[17] - 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可在股东会召开 10 日前提出临时提案[18] 董事相关 - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任[29] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入公司法定公积金[50] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在 2 个月内完成股利或股份派发[52] 制度修订 - 公司修订、制定部分治理制度，包括董事会议事规则等 8 项[64] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露，尚需提交股东大会审议[63]