董事会构成 - 董事会由7 - 10名董事组成，含3名独立董事[4] 会议召开规则 - 每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[9] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知全体董事[13] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事连续二次未出席且不委托，建议股东会撤换[16] - 独立董事连续二次未出席，提请股东会撤换[16] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 提案审议与表决 - 提案通过需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上[19] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需过半数通过[21] - 未通过提案且因素未变，一个月内不再审议[21] 其他规定 - 会议档案保存十年[23] - 决议公告应含多项内容，披露前保密[25][26] - 规则以法律法规和《公司章程》为准，由董事会制订报股东会批准[28][29] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[29]