战略委员会构成 - 由5名委员组成，设召集人1名[3] - 独立董事委员2名[3] 重大项目投资 - 指1000万元以上的单笔投资[4] 会议规则 - 特定情形召集人10个工作日内召开会议[6] - 会前3天董事会秘书通知并送达信息[6] - 三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议需参会委员过半数以上通过[6] 委员管理 - 连续两次未出席且未提交报告建议撤换[3] 细则生效 - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[10]