会议通知 - 定期独董专门会议提前5日通知，不定期提前3日，全体一致同意可不限[3] - 通知应含会议时间、地点、期限、议题等内容[7] 会议举行 - 需三分之二以上独董出席或委托出席方可举行[3] - 公司每年至少召开一次[3] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票表决[4] 审议要求 - 特定事项经会议讨论，全体独董过半数同意提交董事会[4] - 独董行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[5] 其他 - 会议记录含日期、地点等内容[6] - 档案保存期限为10年[8] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[8]