会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定情况应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][13] - 召开董事会会议提前2日书面通知，紧急可口头通知[13] 交易审批规则 - 六种情况交易需经董事会审议批准[6] - 六种情况交易经董事会审议后还需提交股东会批准[7] - 与关联方不同金额交易决策及审议规定[8] 董事会设置及决策规则 - 董事会设董事长1人，全体董事过半数选举产生[9] - 提供财务资助及对外担保董事会决议需三分之二以上董事通过[5] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席会议有诸多限制[18] - 董事会会议表决一人一票，记名或举手方式[21] - 一般提案过半数董事赞成通过，关联提案有特殊规定[23] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[29] - 部分情况可要求暂缓表决[30] 会议记录及档案管理 - 董事会会议记录包含多项内容[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[35] - 董事会会议档案秘书保存，期限10年以上[27] 规则生效及解释 - 规则经股东会审议通过生效，作为《公司章程》附件[29] - 董事会有权修订规则，修订须股东会审批通过[29] - 规则未尽事宜依有关规定执行[29] - 规则术语含义说明[29] - 规则由董事会负责解释[29]